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Matéria:
Atualidades
Assunto:
Lavagem de Dinheiro
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#512926
•
prova:
42390
•
questão 21
simulado
•
prova
•
edital
Atualidades
•
Segurança Pública e Questões Policiais
|
Lavagem de Dinheiro
2015
•
IDECAN
•
Prodeb
•
Assistente - Suporte
Exibir texto associado
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado na questão. Leia?o atentamente.
“Sete dirigentes da Fifa foram presos na Suíça na manhã desta quarta?feira (27/05/2015) após serem acusados por suspeitas de corrupção envolvendo um montante de até US$ 150 milhões. Horas depois, autoridades suíças anunciaram que fariam sua própria investigação sobre o processo de escolha dos países?sede das Copas de 2018 (Catar) e 2022 (Rússia). A polícia suíça entrou na sede da Fifa, em Zurique, e apreendeu provas eletrônicas."
(Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150527_entenda_fifa_lab.)
O departamento de Justiça dos Estados Unidos da América investiga se:
I. Nas últimas décadas autoridades da Fifa se envolveram em vários crimes, incluindo fraude, subornos e lavagem de dinheiro.
II. Duas gerações de dirigentes usaram suas posições para fazer parcerias com executivos de
marketing
esportivo que impediam outros de ter acesso a contratos e mantinham os negócios para eles por meio do pagamento de propinas.
III. O esquema envolve recebimento de propina de executivos de
marketing
para comercialização de direitos de mídia e marketing de diversas competições esportivas – entre eles Copa América, Libertadores e Copa do Brasil.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
A
I, II e III.
B
I, apenas.
C
II, apenas.
D
I e II, apenas.
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#512929
•
prova:
42390
•
questão 24
simulado
•
prova
•
edital
Atualidades
•
Política
|
Brasil
|
Lavagem de Dinheiro
2015
•
IDECAN
•
Prodeb
•
Assistente - Suporte
Menos divulgada pela mídia brasileira, mas tão importante quanto a operação Lava Jato, a Zelotes é uma operação iniciada em 2015, pela Polícia Federal para investigar denúncia de corrupção.
A
envolvendo uma organização criminosa transnacional que, em menos de cinco anos, desenvolveu um esquema multimilionário de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em quatro estados.
B
envolvendo um gigantesco esquema de evasão fiscal alegadamente operado com o conhecimento e o encorajamento do banco multinacional britânico HSBC, através de sua subsidiária suíça, o
HSBC Private Bank (Suisse)
.
C
no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF), que é o órgão da Receita Federal responsável por julgar os recursos administrativos de autuações contra empresas e pessoas físicas , por sonegação fiscal e previdenciária.
D
coordenada por uma organização criminosa, composta por uma extensa rede integrada de servidores públicos, policiais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, agenciadores de seguros responsáveis por reiteradas fraudes ao Seguro DPVAT.
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#558844
•
prova:
37723
•
questão 4
simulado
•
prova
•
edital
Atualidades
•
Segurança Pública e Questões Policiais
|
Lavagem de Dinheiro
2015
•
Ipefae
•
Cismarpa
•
Auxiliar Administrativo
O nome de um grande banco internacional veio à tona, no início deste ano, após divulgação de uma lista de várias figuras públicas que mantinham na instituição, em segredo, contas milionárias, suspeitas de serem utilizadas para crimes de sonegação, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Qual o nome do banco envolvido nessa denúncia?
FONTE: http://www.ebc.com.br/noticias/2015/02/swiss-leaks-entenda-fraude-fiscal-no-*
A
Banco do Brasil
B
Bank of America
C
Citigroup
D
HSBC
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#430436
•
prova:
48426
•
questão 29
prova
•
edital
Atualidades
•
Segurança Pública e Questões Policiais
|
Lavagem de Dinheiro
2009
•
CEBRASPE
•
Antaq
•
Tecnico Administrativo
Exibir texto associado
A Polícia Federal desferiu um dos maiores golpes na
história do tráfico de drogas sintéticas no Rio, cuja característica
é muito distinta do praticado nos morros da cidade. Os policiais
cumpriram mandados de prisão por todo o país - só no Rio
foram utilizados 22 agentes e presas 42 pessoas, a maioria jovens
de classe média alta moradores da Zona Sul. Eles utilizavam um
esquema de mulas (pessoas usadas para transportar a droga), que
levavam cocaína para o exterior e traziam ecstasy, LSD e haxixe.
As operações se estenderam por Brasília, Paraná, Santa Catarina,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia e Pernambuco.
Jornal do Brasil, 12/2/2009, p. A2 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
importância e as ramificações do tema nele abordado, julgue os
itens seguintes.
Utilizada pelas organizações criminosas globais, a lavagem de dinheiro tem por objetivo dar aparência legal aos ganhos obtidos por meios ilícitos.
Certo
Errado
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#430669
•
prova:
48427
•
questão 5
simulado
•
prova
•
edital
Atualidades
•
Segurança Pública e Questões Policiais
|
Lavagem de Dinheiro
2009
•
CEBRASPE
•
ANATEL
•
Analista Administrativo - Administração
Exibir texto associado
Durante quase um ano, jovens usavam programas de
bate-papo e torpedos para traficar drogas sem desconfiar que
estavam sendo grampeados. Nem frases cifradas, linguagem de
Internet, códigos, abreviações e palavras com sílabas invertidas
impediram que os presos nas operações Nocaute e Trilhas fossem
monitorados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal.
Nas conversas interceptadas com autorização da Justiça, eles
faziam pedidos de drogas, trocavam números de contas bancárias
e negociavam até armas. Falavam em fuzil, granada e pistola.
"Eles usavam muito a Internet, MSN, o tempo todo, porque
provavelmente achavam que eram imunes a investigação. Usavam
SMS porque só recentemente foi desenvolvida a tecnologia para
interceptar", afirmou um procurador da República.
Jornal do Brasil, 12/2/2009, p. A4 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando
aspectos marcantes da civilização contemporânea, julgue os itens
que se seguem.
Embora não sejam inteiramente confiáveis e variem bastante, as estimativas dos lucros e fluxos financeiros da rede mundial do crime organizado são bastante elevadas, comparáveis ao valor das transações comerciais globais envolvendo, por exemplo, o petróleo.
Certo
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As respostas apresentadas nas questões estão de acordo com o gabarito divulgado pela banca examinadora.
Não cabe aqui julgar se a banca examinadora está correta ou não
, para isso
utilize os comentários
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